股票代码：002430              股票简称：杭氧股份              公告编号：2025-005

转债代码：127064              转债简称：杭氧转债


                          杭氧集团股份有限公司
                 第八届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 14 日
以通讯方式召开了第八届监事会第十五次会议，本次会议的通知及会议资料于 2025
年 1 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女
士主持，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方
式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于收购杭州新世纪混合气体有限公司部分股权的议案》
    同意公司使用自有资金 13,438.50 万元收购杭州新世纪混合气体有限公司 51%股
权，其中，收购自然人股东沈建林持有的杭州新世纪 41%股权，收购自然人股东贾叶
华持有的杭州新世纪 10%股权。
    本次股权转让完成后，杭州新世纪混合气体有限公司的股权结构如下：

              股东名称                 转让前持股比例        转让后持股比例
       杭氧集团股份有限公司                 ——                    51%
               沈建林                        90%                    49%
               贾叶华                        10%                   ——
                合计                        100%                   100%
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
   《关于收购杭州新世纪混合气体有限公司部分股权的公告》具体内容详见《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于控股子公司申请项目贷款的议案》
    监事会认为本次抵押贷款事项符合子公司日常经营发展的资金需要，有助于推进
子公司后续发展。江西制氧机有限公司作为公司控股子公司，经营情况良好，本次事
项整体风险可控。本次事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及公司股东的利益。同意江西制氧机有限公司以资产抵
押及信用贷款形式向银行申请不超过 21,000 万元的项目贷款，贷款期限及利率均以
实际协议为准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
   《关于控股子公司申请项目贷款的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                             杭氧集团股份有限公司监事会

                                                     2025年1月15日