证券代码：002445                证券简称：中南文化      公告编号：2025-011


                    中南红文化集团股份有限公司
               2025 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       二、会议召开及出席情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

    2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长薛健
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》
等法律、法规、规范性文件的规定。
    7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 231 人，
代表股份 795,932,371 股,占公司有表决权股份总数的 33.3875%。其中：出席现
场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0%；通过网络投票的股东共 231 人，代表股份 795,932,371 股,占公司有表决权
股份总数的 33.3875％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出
席本次会议。
       三、提案审议及表决情况：
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    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》
    表决情况：同意 794,638,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8374%；反对 991,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1246%；弃权 302,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0380%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 104,839,821 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7806%；反对 991,590 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9343%；弃权 302,580 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2851%。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 104,914,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.8511%；反对 711,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6703%；弃权 507,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4786%，
关联股东回避表决。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 104,914,651 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8511%；反对 711,430 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6703%；弃权 507,910 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4786%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    表决情况：同意 794,567,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8285%；反对 839,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1055%；弃权 525,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0660%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 104,768,651 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7136%；反对 839,730 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7912%；弃权 525,610 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4952%。
    表决结果：通过。
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    四、律师出具的法律意见

    北京植德律师事务所律师王月鹏、邹佩垚见证了本次股东大会，并出具了法

律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程

序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召

集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合

相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件

   1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2025 年
   第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 21 日