证券代码：002452              证券简称：长高电新                  公告编号：2025-03



                            长高电新科技股份公司
               关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：第六届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 6 日审议通过了

《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等

有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 15:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年

1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 期间

的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2025 年 1 月 16 日
    7、出席对象：

    （1）2025 年 1 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师等。

    8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼

一楼多功能厅。



    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码表：
                                                                          备注
  提案编码                         提案名称                         该列打钩项可以投
                                                                            票
                                 非累积投票提案
             《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
    1.00                                                                  √
             决议有效期的议案》

    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。内容详见 2025 年 1 月 7
日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    上述提案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    本次会议将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、现场会议登记方法

    1、登记方式：

    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本

人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持

营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受

电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
   2、登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30

   3、登记地点：公司证券部

   信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

   通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司证券部

   邮编：410219

   电话、传真号码：0731-88585000

   4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记

手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件
    第六届董事会第十七次会议决议




                                                     长高电新科技股份公司董事会
                                                                  2025 年 1 月 7 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投

票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次会议不设总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2025 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 1 月

22 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：《授权委托书》

                                              授权委托书
           兹全权委托                  先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司

   2025年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效

   期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                                                        备注        议案表决意见
提案编码                                提案名称                     该列打钩的栏   同    反   弃
                                                                     目可以投票     意    对   权
             《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
  1.00                                                                   √
             决议有效期的议案》

   委托人（签字或盖章）

   委托人股东账号：

   委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

   委托人持股数

   受托人姓名：

   受托人身份证号码：

                                                                委托日期：     年   月    日

   注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

   2、委托人为法人股东必须加盖公章。