证券代码：002514           证券简称：宝馨科技          公告编号：2025-002



                        江苏宝馨科技股份有限公司

                    第六届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议召开情况

    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 3 日在
公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为
3 名，实际出席监事 3 名，其中监事苏帅先生以通讯表决方式出席本次会议。本
次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形
成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

    根据公司战略发展的需要，公司拟与浦江县国引业新股权投资合伙企业（有
限合伙）、傅志伟先生签署《股权投资协议》，共同出资设立合资公司（合资公
司名称以市场监督管理部门最终核定名称为准）（以下简称“合资公司”）。合
资公司设立时注册资本拟定为 32,000 万元人民币，其中公司货币出资 13,440 万
元，占该合资公司注册资本的 42%，资金主要来源于公司实际控制人马伟先生为
公司提供无息借款。为实现合资公司高效治理和集中决策，傅志伟先生同意将其
持有合资公司股权对应的表决权及该股份对应的其他股东权利委托给宝馨科技
行使，同时，傅志伟先生将其提名董事在董事会享有的表决权及其他相关权利均
委托给宝馨科技提名董事行使。合资公司将成为宝馨科技并表子公司。


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   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的
公告》。

    三、 备查文件

    1、 第六届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                           江苏宝馨科技股份有限公司监事会

                                                      2025年1月7日




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