甬兴证券有限公司

                     关于金字火腿股份有限公司

      向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见


    甬兴证券有限公司（以下简称“保荐人”或“甬兴证券”）作为金字火腿股
份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）2022 年向特定对象发行股票并
在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司向特定对象发行股票限售股份
上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：


一、本次上市流通的限售股类型
    经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司已向 13 名特定对象
发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资
金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，
募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日
全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验
证，于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。
    上述新增股份已于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，
公司总股本由 978,313,280 股增加至 1,210,614,164 股。截至本核查意见出具日，
公司总股本 1,210,614,164 股，其中：限售条件流通股/非流通股为 78,990,870 股，
占公司总股本的 6.52%；无限售条件流通股为 1,131,623,294 股，占公司总股本的
93.48%。
    在本次发行中，公司控股股东、实际控制人任贵龙认购的股份数量为
29,349,399 股，占发行后公司股份总数的 2.42%。根据任贵龙发行前作出的承诺，
其在本次发行中认购的股份自本次发行结束新股上市之日起锁定 18 个月。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行等情况说明

  序号                   承诺方                    与限售有关的承诺内容                  履行情况
                                                认购方承诺，所认购的由金字             严格履行承
                                                火腿本次向特定对象发行的股             诺，不存在违
      1      任贵龙
                                                票，自本次发行结束新股上市             背相关承诺
                                                之日起锁定 18 个月。                   的情形。



三、本次解除限售股份的上市流通安排
          （一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2025 年 2 月 25 日（星期二）。
          （二）本次解除限售股份为公司控股股东、实际控制人任贵龙在公司 2022
年向特定对象发行股票中认购的全部股份，数量为 29,349,399 股，占公司股份总
数的 2.42%；本次实际可上市流通数量为 29,349,399 股，占公司股份总数的 2.42%。
          （三）本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名，涉及证券账户数共计 1 户。
          （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                所持限售股份       本次解除限售          本次实际可上市
序号         股东名称          证券账户名称
                                                  总数（股）         数量（股）          流通数量（股）

  1        任贵龙            任贵龙                   29,349,399          29,349,399           29,349,399

                      合计                            29,349,399          29,349,399           29,349,399



四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

                                  本次变动前              本次变动                     本次变动后
      股份类型
                        数量（股）        比例（%）         （股）           数量（股）        比例（%）
一、有限售条件的
                             78,990,870          6.52      -29,349,399         49,641,471              4.10
流通股
其中：高管锁定股             49,641,471          4.10                —        49,641,471              4.10
首发后限售股                 29,349,399          2.42      -29,349,399                     0           0.00
二、无限售条件的
                        1,131,623,294           93.48      29,349,399        1,160,972,693            95.90
流通股

三、总股本              1,210,614,164          100.00                —      1,210,614,164          100.00



五、保荐人核查意见
          经核查，保荐人认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上
市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限
售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限
售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐人对金字火腿本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市
流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司向特定对象发
行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）




保荐代表人：             _______________        _______________
                              陈晨                   赵江宁




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                                                      2025 年 2 月 21 日