证券代码：002515             证券简称：金字火腿           公告编号：2025-010


                          金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、
邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的
方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩
奇先生主持会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。

       二、会议审议情况

       1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工
作报告的议案》。

    详见 2025 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

       2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及
其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审
议。

    《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网

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（www.cninfo.com.cn）上，《2024 年年度报告摘要》刊登在 2025 年 4 月 1
日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。

       3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制
自我评价报告的议案》。

    监事会对内部控制自我评价报告的意见为：公司已根据《公司法》、中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制
度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公
司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务
相关的内部控制制度，并得到了较有效地实施，对公司的规范运作起到了较好的
监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对
2024 年度内部控制的自我评价真实、客观。

    《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务
决算报告的议案》。

    监事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

       5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润
分配预案的议案》。

    监事会认为：此方案符合相关法律法规的要求，并符合公司的实际情况，同
意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

    具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预
案的公告》。

       6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存


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放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情
况。

    具体内容详见 2025 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       7、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审阅了《关于确认监事
2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

    具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级
管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

    本议案因 3 名监事均回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司
2024 年年度股东大会审议。

       8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行
的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。



                                         金字火腿股份有限公司监事会

                                              2025 年 4 月 1 日


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