证券代码：002542              证券简称：中化岩土      公告编号：2025-016

                     中化岩土集团股份有限公司
                  2025年第二次临时股东会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示
    1．本次股东会无否决议案的情形。
    2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
   1．会议召开情况：
   中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
   现场会议于2025年1月27日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公
司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
   会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规
定。
   2．会议出席情况：
   通过现场和网络投票的股东1,039人，代表股份614,865,289股，占公司有表
决权股份总数的34.0435％。
   （1）通过现场投票的股东2人，代表股份123,100股，占公司有表决权股份总
数的0.0068％。
   （2）通过网络投票的股东1,037人，代表股份614,742,189股，占公司有表决
权股份总数的34.0367％。
   （3）通过现场和网络投票的中小股东1,034人，代表股份23,605,250股，占
公司有表决权股份总数的1.3070％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份
120,000股，占公司有表决权股份总数的0.0066％。通过网络投票的中小股东
1,033人，代表股份23,485,250股，占公司有表决权股份总数的1.3003％。
   3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
       二、提案审议表决情况
    会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于2023年度董事绩效薪酬的议案》
    表决结果：同意550,703,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2722％； 反对 3,719,750 股， 占出 席本 次股东 会有 效表 决权 股份总 数的
0.6705％；弃权317,600股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0573％。
    中小股东总表决情况：同意19,567,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的82.8964％；反对3,719,750股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的15.7581％；弃权317,600股（其中，因未投票默认弃权24,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3455％。
    关联股东吴延炜先生、刘忠池先生和宋伟民先生已回避表决。
    （二）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意548,140,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2574％； 反对 3,731,050 股， 占出 席本 次股东 会有 效表 决权 股份总 数的
0.6756％；弃权369,800股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0670％。
    中小股东总表决情况：同意19,504,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的82.6274％；反对3,731,050股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的15.8060％；弃权369,800股（其中，因未投票默认弃权24,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5666％。
    关联股东吴延炜先生、刘忠池先生、宋伟民先生和王浩先生已回避表决。
    （三）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意610,789,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3371％； 反对 3,766,450 股， 占出 席本 次股东 会有 效表 决权 股份总 数的
0.6126％；弃权309,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0504％。
    中小股东总表决情况：同意19,529,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的82.7316％；反对3,766,450股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的15.9560％；弃权309,800股（其中，因未投票默认弃权5,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3124％。
    关联股东王永刚先生已回避表决。
    （四）审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》
    表决结果：同意611,422,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4400％； 反对 3,204,050 股， 占出 席本 次股东 会有 效表 决权 股份总 数的
0.5211％；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0389％。
    中小股东总表决情况：同意20,162,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.4132％；反对3,204,050股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的13.5735％；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权4,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0133％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、童碧君律师见证本次股东会并出具法
律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有
效。
       四、备查文件
    1．中化岩土集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2025年第二次
临时股东会法律意见书。
    特此公告。



                                             中化岩土集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2025年01月27日