证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗          公告编号：2025-007
债券代码：128053         债券简称：尚荣转债


                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
            第八届董事会第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临
时会议，于2025年1月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于2025年1月17日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张
杰锐、虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表
决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长
梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供
担保的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为客户向平安银行申请低风
险融资贷款并提供担保的公告》。

    特此公告。
                                               深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2025年1月18日