证券代码：002551           证券简称：尚荣医疗        公告编号：2025-015



                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
     关于“尚荣转债”到期兑付结果及股本变动的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、“尚荣转债”到期兑付数量：1,862,612张
    2、“尚荣转债”到期兑付总金额：204,887,320元（含税及最后一期利息）
    3、“尚荣转债”到期兑付资金发放日：2025年2月17日
    4、“尚荣转债”摘牌日：2025年2月17日

    一、“尚荣转债”基本情况
    （一）发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843 号”文核准，深圳市尚
荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 75,000
万元。
    （二）上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93 号”文同意，
公司 75,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
    （三）转股期限
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份
有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2019 年
8 月 21 日至 2025 年 2 月 14 日）。
               “尚荣转债”于 2025 年 2 月 12 日开始停止交易，2025 年 2 月 14 日为最后
           转股日。自 2025 年 2 月 17 日起，“尚荣转债”在深圳证券交易所摘牌。

               二、“尚荣转债”到期兑付情况
               根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日
           内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向
           本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“尚荣转债”到期合计兑
           付110元/张（含税及最后一期利息）。
               根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“尚荣转债”到期
           兑付情况具体如下：
               1、“尚荣转债”到期兑付数量：1,862,612张
               2、“尚荣转债”到期兑付总金额：204,887,320元（含税及最后一期利息）
               3、“尚荣转债”到期兑付资金发放日：2025年2月17日
               4、“尚荣转债”摘牌日：2025年2月17日
               “尚荣转债”自2019年8月21日起进入转股期，截至2025年2月14日（最后转
           股日），累计共有5,637,368张可转债已转为公司股票，累计转股数为115,281,660
           股。本次到期未转股的剩余“尚荣转债”张数为1,862,612张，到期兑付总金额
           为204,887,320元（含税及最后一期利息），已于2025年2月17日兑付完毕。
               备注：2024年第二季度，“尚荣转债” 因回售减少20张，具体内容详见公司于2024年4

           月10日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于尚荣

           转债回售结果的公告》（公告编号：2024-030）。

               三、“尚荣转债” 摘牌情况
               “尚荣转债”摘牌日为2025年2月17日。自2025年2月17日起，“尚荣转债”
           将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

               四、股本变动情况
               自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
                                                                                     单位：股
                     本次变动前                                                           本次变动后
                                                  股份变动增减数量（＋,－）
                （2024 年 12 月 31 日）                                              （2025 年 2 月 14 日）
股份性质
                              比例        发行          公积金   本次转股                           比例
                   数量                          送股                         小计       数量
                              （%）       新股          转股       变动                             （%）
一、限售条件流
                 234,477,468    27.75   0   0   0          0             0    234,477,468    27.73
通股

高管锁定股       234,477,468    27.75   0   0   0          0             0    234,477,468    27.73

二、无限售条件
                 610,348,059    72.25   0   0   0   +669,051   +669,051       611,017,110    72.27
流通股
三、总股本       844,825,527   100.00   0   0   0   +669,051   +669,051       845,494,578   100.00

                 特此公告。
                                                    深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                               董   事       会

                                                               2025年2月18日