证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2025-001
债券代码：127104        债券简称：姚记转债
                   上海姚记科技股份有限公司
    关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技
    2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
    3、转股价格：20.61元/股
    4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个工作日）
    5、转股股份来源：新增股份
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以
下称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：

    一、可转换公司债券发行上市基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）同意
注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，
每张面值为人民币100元，共募集资金人民币58,312.73万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。

    （三）可转换公司债券转股期限
     本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六
个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24
日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）

     （四）可转换公司债券价格调整情况

     因公司股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转
债”的转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，调整后的转股价格自2024
年 6 月 20 日起 生 效 。具 体 内 容 详见 公 司 于 2024 年 6 月 14日 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《姚记科技：关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-051）。

    二、“姚记转债”转股及股本变动情况
    2024年第四季度，“姚记转债”因转股减少2,272张，转股数量为11,001
股。截至2024年12月31日，公司可转换公司债券余额为582,818,400元
（5,828,184张）。
    2024年第四季度公司股份变动情况如下：
                           本次变动前            本次变动增减             本次变动后
                   股份数（股） 占比              数量（股）       股份数（股）       占比
 有限售条件股份     81,359,178          19.65%                 0       81,359,178       19.62%
 高管锁定股         78,434,178          18.95%                 0       78,434,178       18.91%
 股权激励限售股      2,925,000           0.71%               0          2,925,000        0.71%
 无限售条件股份    332,608,564          80.35%         805,501        333,414,065       80.38%
 股份总数          413,967,742        100.00%          805,501        414,773,243     100.00%
   注：上表 “本次变动增减”中，包括2024年第四季度公司员工股权激励行权的794,500股。

    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 021-
53308852或021-69595008进行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记科技”股本结
构表
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记转债”股本结
构表
特此公告。




             上海姚记科技股份有限公司董事会
                               2025年1月2日