证券代码：002627       证券简称：三峡旅游       公告编号：2025-003



       湖北三峡旅游集团股份有限公司
     第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开，
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任叶勇先生、陈晶晶女士、郦鸿先生为公司副总经理，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。


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    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次

会议决议。
    2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员
会 2025 年第一次会议决议。

    特此公告。


                                 湖北三峡旅游集团股份有限公司

                                           董 事 会
                                        2025 年 1 月 21 日




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