证券代码：002650            证券简称：ST加加          公告编号：2025-004



                          加加食品集团股份有限公司

                   第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年
第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及书面方式发出通知。
    2、本次董事会于 2025 年 1 月 15 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478
号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。
    3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事杨衡山、独立董事
姚禄仕、陶浩以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定
人数。
    4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同
意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星
星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

       二、本次会议作出如下决议：

       1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年
度公司及子公司担保额度预计的议案》。
    经审议，董事会认为：公司申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担
保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 25,000 万
元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及
子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司及公司
合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可
以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    为提高工作效率，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关
人员在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限签订协议、办理担保手续
等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董
事会审议通过之日起一年内有效。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
公司及子公司担保额度预计的公告》。

    三、备查文件
    第五届董事会 2025 年第一次会议决议

    特此公告。



                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2025 年 1 月 15 日