证券代码：002679         证券简称：福建金森        公告编号：JS-2025-002



                     福建金森林业股份有限公司
              关于补选第六届董事会独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    一、补选第六届董事会独立董事情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开

第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员

会资格审核，公司董事会同意补选吴锦凤女士为公司第六届董事会独立董事候选

人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。吴锦凤女

士的任职资格符合相关规定，同时吴锦凤女士已取得独立董事资格证书。

    二、备查文件

    1.福建金森林业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

    2.提名委员会决议。

    特此公告。



                                               福建金森林业股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2025 年 1 月 6 日
附件：候选人简历

    吴锦凤女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生。硕士研究生学

历，中国注册会计师。

    吴锦凤女士历任厦门天健华天会计师事务所高级经理、厦门天健咨询有限公

司副总经理、欣贺股份有限公司独立董事。现任嘉亨家化股份有限公司独立董事，

厦门天健财智科技有限公司副总经理。

    吴锦凤女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联

关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监

事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事

管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情

形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；截至目前已取得独立

董事资格证书。