证券代码：002692             证券简称：远程股份           公告编号：2025-010


                          远程电缆股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日在指定信
息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-008）。
    2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:30。
    （2）网络投票时间：2025年1月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年1月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15-15:00的任
意时间。
    4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司
会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长汤兴良先生。
    7、会议出席情况
    （1）出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 152 人，代表有
表决权股份 231,086,535 股，占公司股份总数 32.1782%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    （2）现场会议出席情况
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    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8 人，代表有表
决权股份 206,385,340 股，占公司股份总数 28.7386%。
    （3）网络投票情况
    参 与 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 144 人 ， 代 表 股 数
24,701,195 股，占公司股份总数 3.4396%。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会审
议通过了如下议案：

    （一） 关于购买董监高责任险的议案
    表决结果：
    同意 230,624,035 股，占与会有表决权股份总数的 99.7999%。
    反对 72,700 股，占与会有表决权股份总数的 0.0315%。
    弃权 389,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1687%。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 24,238,695 股，占与会有表决权股份总数的 98.1276%。
    反对 72,700 股，占与会有表决权股份总数的 0.2943%。
    弃权 389,800 股，占与会有表决权股份总数的 1.5781%。
    表决结果：通过。

    （二）关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
    表决结果：
    同意 24,749,695 股，占与会有表决权股份总数的 98.2892%。
    反对 31,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.1231%。
    弃权 399,800 股，占与会有表决权股份总数的 1.5877%。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 24,270,395 股，占与会有表决权股份总数的 98.2560%。
    反对 31,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.1255%。
    弃权 399,800 股，占与会有表决权股份总数的 1.6185%。
    该议案涉及关联交易事项，公司关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业
（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决，合计持有公司

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有表决权股份 205,906,040 股。
    表决结果：通过。

    （三）关于选举第五届监事会监事的议案
    表决结果：
    同意 230,661,935 股，占与会有表决权股份总数的 99.8163%。
    反对 30,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0133%。
    弃权 393,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1704%。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 24,276,595 股，占与会有表决权股份总数的 98.2811%。
    反对 30,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1247%。
    弃权 393,800 股，占与会有表决权股份总数的 1.5943%。
    表决结果：通过。

    （四）关于补选第五届董事会非独立董事的议案
    会议以累积投票制的方式选举余昭朋先生、仇真先生为公司第五届董事会非独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    1、选举余昭朋先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    选举票数 224,297,669，占与会有表决权股份总数的 97.0622%。
    其中，中小股东表决结果：
    选举票数 17,912,329，占与会有表决权股份总数的 72.5160%。
    表决结果：通过。
    2、选举仇真先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    选举票数 224,285,357，占与会有表决权股份总数的 97.0569%。
    其中，中小股东表决结果：
    选举票数 17,900,017，占与会有表决权股份总数的 72.4662%。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法

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有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。

   四、备查文件
    1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2025年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                   远程电缆股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二零二五年一月十七日




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