证券代码：002721            证券简称：ST 金一        公告编号：2025-008


                北京金一文化发展股份有限公司
             第五届监事会第二十五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式
    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五
次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位监事。
    2、召开监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2025 年 3 月 10 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
    3、监事会会议出席情况
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方
式参会。
    4、监事会会议的主持人和列席人员
    会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
    5、本次监事会会议的合法、合规性
    会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟对闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，在额度内循环使用，在防控风
险前提下谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公
司章程》的相关规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                     1
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司 2025 年度使
用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
    2、审议通过《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨
取得控制权的议案》
    监事会认为，本次公司收购北京开科唯识技术股份有限公司股权暨取得控制
权事项符合公司战略发展规划，其定价依据以专业中介机构所出具的评估结果为
参考，经交易各方协商确定，定价公允合理，本次交易的有关决策程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于收购北京开科唯识
技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的公告》。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第二十五次会议决议》

    特此公告。



                                       北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                         2025 年 3 月 11 日




                                   2