ST三圣：关于召开出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会的通知2025-01-09
证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-02 号
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开出资人组会议暨
2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，因重庆三圣实业股份有限
公司(以下简称“公司”)重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由预重整
辅助机构召集并定于 2025 年 1 月 24 日 14:30 在在重庆市两江新区水土高新园云
汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开出资人组会议。同时，公司第五届董事
会第十五次会议决定于 2025 年 1 月 24 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。鉴于出资人组会议和股东大会参会人员一致，为便于股东投票表决，提
高会议决策效率，预重整辅助机构及公司董事会将出资人组会议与 2025 年第一
次临时股东大会合并召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及《公司章程》的
规定，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：重庆三圣实业股份有限公司出资人组会议暨 2025 年第一次临
时股东大会
1、会议召集人：
（1）出资人组会议的召集人：预重整辅助机构
（2）2025 年第一次临时股东大会的召集人：公司第五届董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日
-1-
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
月 24 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 17 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）预重整辅助机构代表及工作人员；
（4）公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼
1106 会议室
7、股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）
8、会议主持人：董事长严欢
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案 √
2.00 关于签订《执行和解协议》的议案 √
-2-
《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划
3.00 √
草案之出资人权益调整方案》
1、上述议案 1、议案 2 已于 2024 年 12 月 18 日经公司第五届董事会第十四
次 会 议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 2024 年 12 月 19 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、上述议案 3 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在指定媒体披露的《重
庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方
案》。
3、上述议案 3 需要以特别决议审议通过，属于涉及中小投资者利益的重大
事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根
据计票结果进行公开披露。
4、上述议案 1 有涉及的关联股东表决的，关联股东需回避表决且不得接受
其 股东委托进行投票。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2025 年 1 月 21 日 16：00 前。公
司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 21 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
-3-
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：张潇
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券部
3、请参会人员提前 15 分钟到达会场
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日
-4-
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见
为同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9：15 至 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-5-
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案 √
2.00 关于签订《执行和解协议》的议案 √
《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨 √
3.00
重整计划草案之出资人权益调整方案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无
效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃
权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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