证券代码：002748           证券简称：ST 世龙            公告编号：2025-002


                   江西世龙实业股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    一、股东大会的召开情况

    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00。
    2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长汪国清先生
    6、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东共计 41 人，代表股份 136,603,400 股，占公
司有表决权股份总数的 56.9181%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委
托代理人共 6 人，代表股份 134,214,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.922
9%；通过网络投票的股东 35 人，代表股份 2,388,500 股，占公司有表决权股份

                                     1
总数的 0.9952%。
    2、本次参会的股东中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 37
人，代表股份 7,508,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.1285%。其中：通过
现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,299,900 股，占公司有表决权股份总数的
2.2083%；通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 2,208,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9202%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。

       三、提案审议和表决情况

    本次股东大会提案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议
案的表决结果如下：

       1、审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
    本议案经过逐项审议，采用累积投票方式进行表决，汪国清先生、刘宜云先
生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，
任期三年。具体表决情况如下：
       1.01 选举汪国清先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 135,957,848 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.5274%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,862,848 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 91.4023%。
    汪国清先生当选公司第六届董事会非独立董事。
       1.02 选举刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 135,497,841 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1907%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,402,841 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 85.2757%。
    刘宜云先生当选公司第六届董事会非独立董事。
       2、审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

                                     2
    本议案经过逐项审议，采用累积投票方式进行表决，江金华先生、刘胜强先
生、温乐女士当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日
起就任，任期三年。具体表决情况如下：
    2.01 选举江金华先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 135,730,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3610%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,540 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 88.3749%。
    江金华先生当选公司第六届董事会独立董事。
    2.02 选举刘胜强先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 135,730,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3610%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,533 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 88.3748%。
    刘胜强先生当选公司第六届董事会独立董事。
    2.03 选举温乐女士为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 135,730,534 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3610%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,534 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 88.3748%。
    温乐女士当选公司第六届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案经过逐项审议，采用累积投票方式进行表决，汪天寿先生、彭曙露先
生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会决议通过之日起就
任，任期三年。具体表决情况如下：
    3.01 选举汪天寿先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 135,730,663 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3611%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,663 股，占出席会议中小股东所持


                                   3
有表决权股份总数的 88.3765%。
    汪天寿先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举彭曙露先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 135,730,541 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3610%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,541 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 88.3749%。
    彭曙露先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江西豫章律师事务所黄波、周萌两位律师现场见证，并出具
了法律意见书，结论意见为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与召开程
序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；公
司 2025 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、江西豫章律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                               江西世龙实业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2025 年 1 月 6 日




                                   4