证券代码：002755              证券简称：奥赛康             公告编号：2025-016




                   北京奥赛康药业股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
于 2025 年 2 月 12 日以电话、专人传达等形式通知各位监事。会议于 2025 年 2
月 18 日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召
开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    会议由陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    公司监事会一致同意选举陈靖先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七
届监事会任期一致。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资
金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影
响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。本次委托理财事项的审议和决策程序合法、合规，
监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
   《公司第七届监事会第一次会议决议》


   特此公告。


                                     北京奥赛康药业股份有限公司监事会
                                                       2025 年 2 月 18 日