证券代码：002762          证券简称：金发拉比             公告编号：2025-005号


                金发拉比妇婴童用品股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于
2025 年 1 月 24 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通
过如下决议：

    一、审议通过了《关于<舆情管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《舆情管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规
定，结合公司实际情况，同意对《关联交易决策制度》部分条款作相应的修订。

    修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案将提交最近一次公司股东会审议。
    三、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《累积投票
制实施细则》部分条款作相应的修订。
    修订后的《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提交最近一次公司股东会审议。
    四、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公
司实际情况，同意对《内部控制管理制度》部分条款作相应的修订。
    修订后的《内部控制管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对
《内部审计制度》部分条款作相应的修订。
    修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股股东、
实际控制人行为规范》部分条款作相应的修订。
    修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提交最近一次公司股东会审议。
    七、审议通过了《关于<分、子公司重大信息内部报告制度>的议案》
    公司《分、子公司重大信息内部报告制度》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《分、子公司
管理制度》部分条款作相应的修订。
    修订后的《分 、 子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 5 日