证券代码：002772                证券简称：众兴菌业    公告编号：2025-005




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                    第五届董事会第九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2025 年 02 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事
长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 02 月 14 日以电子邮件方式送达全体
董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于全资
子公司投资实施改造项目的议案》。
    为完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司
未来发展空间，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司拟对原金针菇生
产线停产进行改造，投资实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    本事项在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
    《关于全资子公司投资实施改造项目的公告》（公告编号：2025-006）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》。
特此公告


                             天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                               2025年02月18日




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