证券代码：002852          证券简称：道道全         公告编号：2025-【006】



                    道道全粮油股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、特别提示

   1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

   2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

   二、会议召开和出席情况

   （一）会议的召开情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15:00，会期半天。

   （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 2 月 11 日 9:15—

15:00 期间的任意时间；

   ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 2 月 11 日 9:15—

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10

楼综合会议室。

   3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。

   4、会议召集人：公司第四届董事会。

   5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

   6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

通过现场和网络投票的股东 188 人，代表股份 151,129,941 股，占公司有表决

权股份总数的 43.9372％。其中：

    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，

代表股份 132,430,902 股，占公司有表决权股份总数的 38.5009％。

    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 180 人，代表股份 18,699,039

股，占公司有表决权股份总数的 5.4363％。

    （3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董

事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他

股东）共 181 人，代表股份 15,309,652 股，占公司有表决权股份总数的

4.4509％。

    其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,910,613 股，占公司有

表 决 权 股 份 总 数 的 4.0442 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 179 人 ， 代 表 股 份

1,399,039 股，占公司有表决权股份总数的 0.4067％。

    2、本次股东大会应出席董事 7 名，实际出席董事 5 名。本次股东大会应出

席监事 3 名，实际出席监事 2 名。副总经理罗明亮先生、吴康林先生、财务总

监李小平先生列席了本次会议。

    3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律

意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如

下：
       1、审议通过《关于公司与渭南经开区管理委员会签订<项目投资合同书>的
议案》

    表决结果：同意 150,822,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7965％；反对 219,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1454％；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的 0.0582％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 15,002,039 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 97.9907％；反对 219,713 股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 1.4351％；弃权 87,900 股（其中，因未投

票 默 认弃权 0 股） ，占出席本 次股东 会 中小股东有 效表决 权 股份总数的

0.5741％。

   本议案获得本次股东大会通过。
    2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

   表决结果：同意 150,743,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.7442％；反对 321,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2129％；弃权 64,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的 0.0429％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 14,923,039 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 97.4747％；反对 321,813 股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 2.1020％；弃权 64,800 股（其中，因未投

票 默 认弃权 0 股） ，占出席本 次股东 会 中小股东有 效表决 权 股份总数的

0.4233％。

   本议案获得本次股东大会通过。

   四、律师出具的法律意见书

   本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、武博闻律师现场见证，并

出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东

大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《道道全粮油股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司 2025 年第一次临

时股东大会法律意见书》。

   特此公告。

                                              道道全粮油股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2025 年 2 月 11 日