证券代码：002856                证券简称：美芝股份        公告编号：2025-007



                深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    第五届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2025 年 2 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的
通知已于 2025 年 2 月 14 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席
召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司因日常经营需要，2025 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞
谷建设有限公司（以下简称“广东瑞谷”）发生日常关联交易，具体类别为向广东瑞谷
提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 20,000 万元。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-013）。


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   （二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士因工作调整，申请辞去公司第五
届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务，公司监事会同意提名魏汝女
士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过
之日起至本届监事会届满之日止。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告
编号：2025-012）。

    三、备查文件

    1．第五届监事会第八次会议决议。




    特此公告。




                                      深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

                                                              2025 年 2 月 18 日




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