证券代码：002872          证券简称：ST 天圣            公告编号：2025-010


                    天圣制药集团股份有限公司

              第六届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议于 2025 年 2 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 2 月 17 日，
以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯
表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司非
职工代表监事的公告》。

    本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



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天圣制药集团股份有限公司监事会

              2025 年 2 月 21 日




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