证券代码：002877             证券简称：智能自控             公告编号：2025-005
债券代码：128070             债券简称：智能转债


                     无锡智能自控工程股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 1 月 23 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召
开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的公告》公告编号 2025-007）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         无锡智能自控工程股份有限公司董事会


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证券代码：002877   证券简称：智能自控                公告编号：2025-005
债券代码：128070   债券简称：智能转债


                                        2025 年 1 月 23 日




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