证券代码：002885           证券简称：京泉华        公告编号：2025-001


                深圳市京泉华科技股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2024 年 12 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年
1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实
到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡
宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开和表决合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》
    鉴于公司独立董事董秀琴女士任期即将满六年，将不再担任公司独立董事等
职务，以及胡宗波先生因个人原因辞去公司独立董事等职务，公司需补选独立董
事接任上述独立董事职务。
    为确保公司董事会的正常运行，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司
法》等有关法律法规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司
制度的规定，公司董事会拟提名杨敬宇女士、吴新科先生为公司第四届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

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    1.01 选举杨敬宇女士为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.02 选举吴新科先生为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。经公司全体董
事审议，同意于 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次
股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                            深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2025 年 1 月 2 日




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