证券代码：002902         证券简称：铭普光磁          公告编号：2025-010



                   东莞铭普光磁股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 13
日以邮件等方式发出。
    2、本次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为
缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女士、李竞舟先生、杨忠先生。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    董事李竞舟先生作为关联董事回避了表决。
    此议案已经第五届独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会审计委员会
第六次会议审议通过。
    为更有效地推进深圳铭普能源生态科技有限公司（以下简称“铭普能源”）
的经营发展，公司的全资子公司东莞铭天产业投资有限公司的全资子公司广东美
碳科技有限公司拟将控股子公司铭普能源 20.4%股权转让给深圳欧普东方管理
                                   1
咨询企业（有限合伙）、深圳欧铭合益管理咨询企业（有限合伙）。本次交易完成
后，铭普能源不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。


    2、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，该议案获得通过。
    为提高公司应对各类舆情的能力，有效预防、监控并建立快速反应和应急处
置机制，及时、妥善处理并应对各类舆情对公司股价、公司商业信誉、品牌形象
及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规
和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。具体内
容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。


    3、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    本次担保额度预计是为满足深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）
战略发展及实际业务需求，符合公司整体利益。深圳宇轩为公司合并报表范围内
的控股子公司，且其余股东均提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不
会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度预计的
公告》。


    4、审议《关于董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。

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三、备查文件
1、公司第五届独立董事专门会议第二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、公司第五届董事会第七次会议决议。


特此公告。




                                         东莞铭普光磁股份有限公司
                                                     董事会
                                                2025 年 2 月 19 日




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