证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2025-005
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                           蒙娜丽莎集团股份有限公司

                       第四届董事会第七次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025
年 2 月 12 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过专
人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席
会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各
类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法
权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董
事会同意制定《舆情管理制度》。

    《舆情管理制度》具体内容详见 2025 年 2 月 13 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。




                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                         2025 年 2 月 13 日