证券代码：002929        证券简称：润建股份         公告编号：2025-002


                       润建股份有限公司
          第五届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年
1月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于
2025年1月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会
议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有
关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保本次激励计划的顺利实施，有利
于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，将进
一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

       三、审议通过了《关于核实公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》
    监事会对公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》进
行核查后认为：
    本次列入激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象
的如下情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激
励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的
说明。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。


   特此公告。
                                                     润建股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                       2025年1月15日