证券代码：002929          证券简称：润建股份        公告编号：2025-013


                        润建股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年
3月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于
2025年3月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会
议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相
关事项的议案》
    鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）有 5 名激励对象因离职等个人原因放弃参与本次激励计划；1 名激励对象
因个人原因自愿放弃拟获授的部分权益。根据《润建股份有限公司 2025 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激
励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，并将前述人员拟获授的部分股票
期权和限制性股票在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配，剩余未分配的
股票期权和限制性股票作废失效。
    调整后，本次激励计划激励对象人数由 352 人调整为 347 人，其中股票期权
及限制性股票的激励对象均由 352 人调整为 347 人；本次激励计划授予权益总量
由 1,000.7900 万股（份）调整为 997.3300 万股（份），其中股票期权及限制性股
票的授予数量均由 500.3950 万股（份）调整为 498.6650 万股（份）。
    除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2025 年第一次临时股东大
会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东大会对董
事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，
其余 8 名董事参与表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    详见公司于 2025 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    二、审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定和
公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的
授予条件已经成就，同意将授权日/授予日确定为 2025 年 3 月 14 日，向符合授
予条件的 347 名激励对象授予股票期权 498.6650 万份，行权价格为 22.97 元/份；
向符合授予条件的 347 名激励对象授予限制性股票 498.6650 万股，授予价格为
15.31 元/股。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，
其余 8 名董事参与表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    详见公司于 2025 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。


    特此公告。

                                                         润建股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2025年3月18日