证券代码：002945       证券简称：华林证券       公告编号：2025-001



                   华林证券股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议于 2025 年 1 月 7 日发出书面会议通知，并于 2025 年 1 月 8 日

完成通讯表决形成会议决议。为提高董事会决策效率，根据《董事会

议事规则》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会

提前通知时限的要求。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决

董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



   一、本次会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金及物资的议案》

    董事会同意公司向西藏日喀则地震灾区捐赠 500 万元及价值不

超过 100 万元的物资（具体物资种类和数量将根据实际情况确定），

用于支持其抗震救灾和灾后重建工作。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金及物资的公告》同日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    二、备查文件

    公司第三届董事会第二十三次会议决议。



    特此公告。




                                 华林证券股份有限公司董事会

                                     二〇二五年一月八日