天地在线：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025-01-21
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-006
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2025 年 1 月 20 日召开的
第三届董事会第二十次会议决议，决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日
9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）；
7、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东
截至 2025 年 2 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层 MI 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
累积投票提案 议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，需逐项表决
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独 应选人数
1.00
立董事的议案》 （3）人
1.01 选举信意安先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举王楠先生为第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立 应选人数
2.00
董事的议案》 （2）人
2.01 选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举岳利强先生为第四届董事会独立董事 √
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《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职 应选人数
3.00
工代表监事的议案》 （2）人
3.01 选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事 √
2、以上议案已经公司 2025 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议
及第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
3、特别强调事项
（1）上述议案均采取累积投票方式逐项选举，应选第四届董事会非独立董
事 3 名、独立董事 2 名、应选第四届监事会非职工代表监事 2 名。根据相关规定
需采取累积投票制对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行审议表决。
（3）上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会
发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或
传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 2 月 7 日 9:00-16:00；
3、登记地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
4、登记方法：
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手
续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委
托人身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
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公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托
书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，
须在 2025 年 2 月 7 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、会议联系方式
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
6、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自
理。
7、现场会议入场时间为 2025 年 2 月 10 日 9:30 至 10:00，经登记拟出席本
次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。
未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》
2、《第三届监事会第十八次会议决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
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特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362995
2、投票简称：天地投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 2 月 10 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东
大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对
表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 表决意见
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第
1.00 应选人数 3 人 投票数
四届董事会非独立董事的议案》
选举信意安先生为第四届董事会
1.01 √
非独立董事
选举陈洪霞女士为第四届董事会
1.02 √
非独立董事
选举王楠先生为第四届董事会非
1.03 √
独立董事
《关于公司董事会换届选举第
2.00 应选人数 2 人 投票数
四届董事会独立董事的议案》
选举穆林娟女士为第四届董事会
2.01 √
独立董事
选举岳利强先生为第四届董事会
2.02 √
独立董事
《关于公司监事会换届选举第
3.00 四届监事会非职工代表监事的 应选人数 2 人 投票数
议案》
选举焦靓女士为第四届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举张旭先生为第四届监事会非
3.02 √
职工代表监事
注：1、上述议案均按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选举非独
立董事 3 人，独立董事 2 人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）；应选股东代表
监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
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委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
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附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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