证券代码：002995       证券简称：天地在线       公告编号：2025-003


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

           关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2025 年 1 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届
监事会第十八次会议的通知。2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开了第三届监事会第十八次会议。本次会议应参会监事 3 人，实
际参会监事 3 人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会
议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司监事会提名焦靓女士、张旭先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事
会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名焦靓女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。
    三、备查文件
   1、《第三届监事会第十八次会议决议》




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                                                        2025 年 1 月 20 日