证券代码：002998            证券简称：优彩资源        公告编号：2025-004

债券代码：127078            债券简称：优彩转债

                    优彩环保资源科技股份有限公司
                     第四届董事会第三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏.


    优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于2025年1月2日发出会议通知，于2025年1月7日在公司会议室以现场会议结合
电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到
董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
         一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
    （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及《优彩环保资源科技股份有限公司
2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司发生派息，调整方法如下：
    P=P0-V
    其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后
的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
    根据以上调整方法，本激励计划调整后的授予价格P=P0-V=3.57-0.15=3.42
元/股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  （二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

    董事会同意以2025年1月7日为授予日，以3.42元/股的价格向5名激励对象授
予共计103.83万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分
公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于部分公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告》。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议；
   2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
    特此公告。

                                          优彩环保资源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                     2025年1月8日