证券代码：003002          证券简称：壶化股份         公告编号：2025-001



                   山西壶化集团股份有限公司
         第四届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2025 年 1 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，为提高董事会决
策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 8
日通过电话的方式通知全体董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明
以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《山西壶
化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，合法有效。

    二、审议情况

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，同意公司以总额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民币
2,000 万元（含）的自有资金回购公司已发行股份，实施期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，该事项符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件和
《公司章程》的相关规定等相关规定。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。




                                     山西壶化集团股份有限公司
                                              董事会
                                         2025 年 1 月 10 日