证券代码：003002          证券简称：壶化股份         公告编号：2025-002



                   山西壶化集团股份有限公司
         第四届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2025 年 1 月 9 日以现场表决方式召开，为提高监事会决策效率，全体监事
一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 8 日通过电话的方式
通知全体监事。本次会议由监事会主席杨孝林召集并主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，同意公司以总额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民币
2,000 万元（含）的自有资金回购公司已发行股份，实施期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，该事项符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件和
《公司章程》的相关规定等相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。




             山西壶化集团股份有限公司
                      监事会
                 2025 年 1 月 10 日