证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2025-010



                   山西壶化集团股份有限公司
            关于调整公司独立董事津贴的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，
具体情况如下：

    一、独立董事津贴调整情况

    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行
业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由
目前的每人 5.00 万元/年（税前）调整为每人 6.00 万元/年（税前）。
    独立董事出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的
费用由公司承担。
    因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事
会审议，关联董事回避表决。
    本方案自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效实施，直至新
的独立董事津贴方案通过后自动失效。

    二、备查文件

    第四届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                               山西壶化集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2025 年 1 月 25 日