证券代码：003010            证券简称：若羽臣          公告编号：2025-013



                   广州若羽臣科技股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2025 年 2 月 19 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年
2 月 19 日以电话形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议
通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事
会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2025 年度第一期回购公司股份方案的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东回报，同时
进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，
有效推动公司的长远发展，公司拟使用不低于10,000万元（含本数），不超过
20,000万元（含本数）自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回
购部分公司股份，回购股份价格不超过42.40元/股（含本数），回购的公司股份
将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。回购实施期限自公司董事会审议
通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回
购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。董事会授权公司管理层，根据有关
法律、法规及规范性文件规定，全权办理本次回购股份的相关事项。
    本议案已经战略委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年度第一期回购公司股份方案的公告》。

   三、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；

    2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

   特此公告。
                                       广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 21 日