证券代码：003026         证券简称：中晶科技         公告编号：2025-009

                   浙江中晶科技股份有限公司

      关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股

份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2025

年3月18日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年2月27日召开第四届董

事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大

会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）下午14：00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

3月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权

出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2025年3月12日（星期三）

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

    截至股权登记日（2025 年 3 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委

托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖

街道陆汇路 59 号）

       二、会议审议事项
                                                                 备注
   提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
       100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
   非累积投
     票提案
                关于《公司未来三年（2025 年—2027 年）股
       1.00                                                     √
                东分红回报规划》的议案

    上述议案分别由公司2025年2月27日召开的第四届董事会第八次会议和第四

届监事会第八次会议审议通过，详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公

司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内

容。

    议案1属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1属于影响中小投资者利益

的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

    三、会议登记等事项

    1．登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；

    （2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进

行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本

人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见

附件2）。

    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达

或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

    2．登记时间：2025年3月14日8：30－11：30、13：30－16：30

    3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室

    4．联系方式

    联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号

    电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

    邮编：313100

    联系人：证券事务代表   叶荣

    5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件1。

    五、备查文件

   1.《第四届董事会第八次会议决议》；

   2.《第四届监事会第八次会议决议》。

   特此公告。




                                             浙江中晶科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2025 年 2 月 28 日
附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1.投票代码：“363026”；

    2.投票简称：“中晶投票”

    3.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2025年3月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月18日（现场股东大会召开当

日）上午9：15，结束时间为2025年3月18日（现场股东大会结束当日）下午15：

00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2

                                    授权委托书

         兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2025

   年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审

   议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

         委托人姓名或名称：___________________________

         身份证号或统一社会信用代码：_________________

         持有上市公司股份的性质和数量：_______________

         受托人姓名、身份证号码：_____________________

         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：
                                                备注     同意        反对   弃权
提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                            目可以投票
            总议案：除累积投票提案外
  100                                          √
                  的所有提案
非累积投
  票提案
            关于《公司未来三年（2025 年
  1.00      —2027 年）股东分红回报规          √
            划》的议案
         说明：
         1.表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打
   或多打视为弃权。
         2.请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。
         3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表
   决。
         4.委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。



                                             委托人签名/法人股东盖章：

                                                                年     月   日
 附件 3

                       浙江中晶科技股份有限公司

               2025年第一次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/法人股东名称

  个人股东身份证号码/                  法人股东法定代表
法人股东统一社会信用代码                    人姓名

      股东账户号码                         持股数量

    出席会议人员姓名                       是否委托

                                       代理人身份证号码
  代理人姓名（如适用）
                                          （如适用）

          联系电话                         电子邮件

          传真号码                         邮政编码

          联系地址

     附注：
     1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
     2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。