证券代码：003026          证券简称：中晶科技            公告编号：2025-006

                    浙江中晶科技股份有限公司

               第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议通知于 2025 年 2 月 24 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日

10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人，

实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场

参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以

通讯会议方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律

法规和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

    2、审议通过了《关于<公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规

划>的议案》
    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连

续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操

作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分

红》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了

《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规

划》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江

中晶科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

    三、备查文件

    《第四届董事会第八次会议决议》。

    特此公告。




                                               浙江中晶科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2025 年 2 月 28 日