深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2025-02 号


                     董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2025 年 1 月 10 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 31 次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 15
日上午 10:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
    （一）审议通过关于兑现 2023 年度长效激励递延奖金
的议案
    根据《深圳市物业发展（集团）股份有限公司长效激励约束
方案》规定，经核算，公司已达成 2023 年度长效激励递延奖金兑
付条件，现提请兑现 2023 年度长效激励递延奖金。
    经关联董事刘声向、王航军回避，议案表决结果如下：
    7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
       （二）审议通过关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案
     详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-03
号）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
     经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
     6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     本议案尚需提交股东会审议。
       （三）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东会的
议案
     详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》公告编号：2025-04
号）。
     议案表决结果如下：
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.第十届董事会独立董事第三次专门会议记录；
     3.深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告


                     深圳市物业发展（集团）股份有限公司
    董 事 会
2025 年 1 月 16 日