证券代码：000017、200017          证券简称：深中华 A、深中华 B               公告编号：2024-034

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    本公司第十一届董事会于 2024 年 12 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发
出了召开第十六次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议结
合通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    1、《关于签署专利使用许可合同的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于签署专利使用许可
合同的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于签署专利使用许可合同的公告》。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                  董    事   会
                                                             2024 年 12 月 31 日




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