第六届监事会第十五次会议决议公告


证券代码：300048            证券简称：合康新能                编号：2025－004



                   北京合康新能科技股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知于 2025 年 1 月 18 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪
先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司
章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

    监事会认为公司本次子公司股权转让事项符合公司发展战略及规划，交易的
定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、 审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

    公司本次增资旨在增强北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变
频”）的资金实力，优化合康变频的债务结构，为其发展壮大提供支持。本次增
资后公司依然持有合康变频 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，
不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生

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重大不利影响。监事会同意本次向全资子公司增加注册资本。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增加注册资本的
公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                          北京合康新能科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2025 年 1 月 24 日




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