证券代码：300085             证券简称：银之杰            公告编号：2025-007



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
               2025年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况

    1．现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 2:00

    2．网络投票时间：2025 年 3 月 7 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上

午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。

    3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司

第一会议室。

    4．会议召集人：公司董事会

    5．会议主持人：董事长陈向军先生

    6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,616 人，代表公司有表决

权的股份 256,851,580 股，占公司总股本的 36.3483%。其中：出席现场会议的股东

及授权代表 5 人，代表股份 246,701,300 股，占公司有表决权股份总数的 34.9119%；

参加网络投票的股东 1,611 人，代表股份 10,150,280 股，占公司有表决权股份总数
的 1.4364%。

    出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 1,612 人，代表

公司股份 10,158,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.4376%。

    7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

    8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技

股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如

下：

       （一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    表决结果：同意 254,039,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9053%；

反对 2,551,402 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9933%；弃权 260,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1014%。

    其中中小股东表决结果：同意 7,346,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 72.3206%；反对 2,551,402 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 25.1160%；弃权 260,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5634%。

    本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通

过。

       （二）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    表决结果：同意 254,090,410 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9250%；

反对 2,509,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9769%；弃权 252,000 股（其

中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0981%。

    其中中小股东表决结果：同意 7,397,310 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 72.8191%；反对 2,509,170 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 24.7003%；弃权 252,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4807%。

    本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通

过。

       （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激

励计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意 254,105,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9308%；

反对 2,477,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9646%；弃权 268,600 股（其

中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1046%。

    其中中小股东表决结果：同意 7,412,210 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 72.9657%；反对 2,477,670 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 24.3902%；弃权 268,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6441%。

    本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通

过。

       三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本

次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、

表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，

本次大会决议合法有效。

       四、备查文件

    1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

    2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年

第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。



             深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                   二〇二五年三月七日