证券代码：300095        证券简称：华伍股份        公告编号：2025－005



               江西华伍制动器股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会
议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2024 年 12 月 31 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    一、监事会会议审议情况
    经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项：
    （一）审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目
的议案》
    经核查，监事会认为，公司拟终止“年产 3000 台起重机新型智能起重小
车新建项目”是公司根据实际情况作出的审慎决定，相关决策和审议程序符合
相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情形。监事会同
意公司终止“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站披露的《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目延期
的议案》
    监事会认为，公司拟将“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目达到
预定可使用状态的时间延期至2026年6月30日，未改变募投项目实施主体、实施
方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实
施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监
事会一致同意公司本次对“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目进行延


                                   1
期。
    具体内容详见公司于2025年1月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站
披露的《关于2021年向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、备查文件
    （一）第六届监事会第六次会议决议。



    特此公告。
                                       江西华伍制动器股份有限公司监事会
                                                  2025 年 1 月 8 日




                                   2