大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134               证券简称：大富科技                公告编号：2025-002



                     大富科技（安徽）股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日
   以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十五次会议通知。
2. 本次会议于 2025 年 1 月 17 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、
   童恩东、肖竞；电话出席 6 人，分别为刘韵洁、任朝颖、王宇、钱南恺、万光
   彩、周蕾。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
   议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
   《 关 于 2024 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。




                                                    大富科技（安徽）股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2025 年 1 月 17 日




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