大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134             证券简称：大富科技                公告编号：2025-008



                     大富科技（安徽）股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 22 日
   以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十六次会议通知。
2. 本次会议于 2025 年 2 月 27 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 2 人，分别为周学保、
   童恩东；电话出席 7 人，分别为刘韵洁、肖竞、任朝颖、王宇、钱南恺、万光
   彩、周蕾。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
   议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2025 年 3 月 17 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。




                                                  大富科技（安徽）股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2025 年 2 月 27 日


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