证券代码：300163             证券简称：ST 先锋              公告编号：2025-005



                       宁波先锋新材料股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 2 月 4 日以书面及电子邮件的形式发出。会议于 2025 年 2
月 7 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席董事 3 人，系董事卢先锋、独立
董事杨光、独立董事周世兴），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于嘉兴市丰泰新材料有限公司出售土地使用权及相应地上
建筑物的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司出售土地使用权及相应地上建筑物的公告》。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1.第六届董事会第十三次会议决议。


    特此公告


                                         宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                         二〇二五年二月七日