证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2025-001



                通源石油科技集团股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任
延忠先生主持。会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

    为满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公
司西安分行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信，额度为 5,000 万元人民币，
期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以华夏银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限
按照华夏银行最终审批期限为准。
   表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




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特此公告。




                 通源石油科技集团股份有限公司
                           董事会
                       二〇二五年一月十日




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