证券代码：300189              证券简称：神农种业             公告编号：2025-001


                  海南神农种业科技股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

二次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月

17 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，

实际出席的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于转让控股子公司股权的议案》

    为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强公司

资金实力，促进公司高质量发展，公司将持有的控股子公司福建神农大丰种业科

技有限公司 88.67%的股权转让给李坤泰，转让价格为人民币 1303.40 万元。本

次股权转让完成后，公司将不再持有福建神农大丰的股权，也不再将其纳入公司

合并报表范围。同时授权董事长及董事长授权人士办理本次处置股权转让涉及一

切后续事宜（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转

让控股子公司股权的公告》。

    二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及

时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投

资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，
结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管

理制度》。



    特此公告。




                                    海南神农种业科技股份有限公司董事会

                                             二〇二五年一月二十三日