证券代码：300201             证券简称：海伦哲           公告编号：2025-002



                   徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、2025 年 1 月 7 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）

以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议根据《徐州海

伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

议事规则》的规定，于 2025 年 1 月 4 日通知全体董事、监事、高级管理人员。

    2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员

列席了本次会议。

    4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案：

    1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

    由于独立董事王春华先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召

集人及薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意提名巴林静女士为第六届董事会

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独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及薪

酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

该议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。尚需提交

2025 年第二次临时股东会审议。

    具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞

职暨补选独立董事的公告》。

    表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

    现决定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2025 年第二次临时

股东会的通知》。

    表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件

    1、第六届董事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                          徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       二〇二五年一月八日




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